具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的2022年年度报告及其摘要外汇查询网站本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切凿性、确实性和完全性继承功令职守。
●外汇套期保值营业营业种类：网罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率相易、利率掉期、利率期权、泉币掉期或上述产物的组合。
●已实行的审议步伐：杭州华旺新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次集会，审议通过了《闭于2023年度发展外汇套期保值营业的议案》，允许公司及纳入归并报外周围的子公司遵循本质须要，拟与银行等金融机构发展总额不堪过10,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值营业，授权公司总司理或其授权署理人正在上述额度周围内审批公司外汇套期保值营业的的确操作计划、缔结联系订交及文献。公司独立董事楬橥了呈现允许的独立看法，上述事项正在董事会审议权限周围内，无需提交股东大会审议。
●奇特危机提示：公司实行的外汇套期保值营业根据合法、谨慎、安静、有用的准绳，不以渔利为主意，但外汇套期保值营业操作仍存正在汇率震荡危机、履约危机等，敬请投资者属意投资危机。
跟着公司营业界限的一直扩充，公司境外购销营业占比逐渐擢升，且众采用外币结算，当汇率显露大幅震荡时，兑损益对公司的经贸易绩会变成必定影响。为合理规避外汇市集的危机，提防汇率大幅震荡对公司变成不良影响，加强公司财政稳重性，公司及归并周围内的子子公司拟与银行公司等金融机构适度发展外汇套期保值营业。
公司及子公司拟实行外汇套期保值营业的不堪过10,000万美元或其他等值外币，额度能够轮回应用。资金源泉为自有资金，不涉及召募资金。
正在上述额度周围内，董事会授权总司理或其授权署理人行使决议权并审核缔结联系功令文献，由公司财政部担任的确执行与拘束。授权刻日自本次董事会通过之日起12个月内有用。
公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次集会，审议通过了《闭于2023年度发展外汇套期保值营业的议案》，允许公司及纳入归并报外周围的子公司遵循本质须要，拟与银行等金融机构发展总额不堪过10,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值营业，授权公司总司理或其授权署理人正在上述额度周围内审批公司外汇套期保值营业的的确操作计划、缔结联系订交及文献。公司独立董事楬橥了呈现允许的独立看法，上述事项正在董事会审议权限周围内，无需提交股东大会审议。
1、为提防内部限定危机，公司及其子公司一切的外汇营业活动均以平常临蓐谋划为基本，以的确经贸易务为依托，基于规避危机的主意发展外汇套期保值营业，禁止实行渔利和套利营业，庄重根据合法、谨慎、安静、有用的准绳，拔取滚动性强、危机可控的外汇套期保值营业；
2、审计部分按期或不按期对外汇套期保值营业的本质操作状况、资金应用状况及盈亏状况实行审查；
3、为避免汇率大幅震荡带来的耗费，公司会加紧对汇率的探究领悟，及时闭怀邦际市集处境蜕变，当外汇市集爆发强大蜕变时，实时上报，主动应对，得当照料，最大限定的避免汇兑耗费；
4、为限定营业违约危机，公司仅与具备合法营业天赋的大型银行等金融机构发展外汇套期保值营业，规避不妨形成的危机。
公司及子公司发展外汇套期保值营业是为提升应对外汇震荡危机的才具，提防汇率大幅震荡对公司利润和股东权柄变成倒霉影响，有利于加强公司财政稳重性。
公司将遵循《企业管帐法则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐法则第23号——金融资产改观》《企业管帐法则第24号——套期管帐》《企业管帐法则第37号——金融东西列报》的联系规矩及其指南，对外汇套期保值营业实行相应核算和披露。
经核查，独立董事以为：公司本次2023年度发展外汇套期保值营业的联系决议步伐适应邦度联系功令、法则及《公司章程》的相闭规矩。公司以平常临蓐谋划为基本，以的确经贸易务为依托，正在确保平常临蓐谋划的条件下，使用外汇套期保值东西低重汇率危机，裁减汇兑耗费，限定谋划危机，不存正在损害公司和团体股东、越发是中小股东益处的情况。公司本次发展外汇套期保值营业是可行的，危机是能够限定的。于是，咱们允许公司2023年度发展外汇套期保值营业。
2、杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于公司第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法；
3、杭州华旺新资料科技股份有限公司闭于发展外汇套期保值营业的可行性领悟陈诉；
本公司监事会及团体监事确保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切凿性、确实性和完全性继承功令职守。
杭州华旺新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次集会于2023年3月7日正在公司集会室以现场体例召开。集会知照已于2023年2月24日通过书面的体例投递列位监事。本次集会应出席监事3人，本质出席监事3人。
集会由监事会主席郑湘玲姑娘主办。集会召开适应相闭功令、法则、规章和《公司章程》的规矩。出席集会的监事对各项议案实行了讲究审议并做出了如下决议：
1.公司2022年年度陈诉的编制和审核步伐适应功令、法则、公司章程和公司内部拘束轨制等联系规矩，实质线年年度陈诉的实质和式子适应中邦证监会和证券营业所的各项规矩，所包蕴的消息能从各方面确凿地响应出公司当期的谋划拘束和财政情状等事项。
3.正在提出本看法前，没有发掘加入2022年年度陈诉的编制和审议的职员有违反保密规矩的活动。
的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的2022年年度陈诉及其摘要。
经核查，咱们以为：公司2022年度的利润分派计划既思考了拘押部分对上市公司现金分红教导看法的哀求，同时还统筹了投资者的合理投资回报哀求，适应《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规矩，适应公司现金分红战略和股东回报计议，决议步伐合法合规，不存正在损害团体股东，奇特是中小股东益处的情况。允许本次利润分派计划并允许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经核查，咱们以为：公司的平素相干营业因平常临蓐谋划须要而爆发，公司与相干方爆发相干营业的价值按市集价值确定，订价公道、合理，相干方遵循合同规矩享有其权益、实行其任务，未发掘通过相干营业改观益处的状况，未对公司将来的财政情状、谋划成就及独立性形成负面影响；不存正在损害公司益处及股东越发是中小股东益处的情况。
经核查，咱们以为：公司为餍足本身谋划发达的须要，博得必定的银行授信额度，有利于做好资金周转摆布，确保谋划须要，依旧谋划就业的继续平稳，擢升公司的剩余才具，完毕强健平稳的发达。公司目前临蓐谋划状况平常，具有足够的偿债才具，公司依然拟定了庄重的审批权限和步伐，可以有用提防危机。
经核查，咱们以为：遵循公司召募资金投资项主意胀动安顿，公司的局部召募资金存正在临时闲置的情况。通过对临时闲置的召募资金实行现金拘束，有利于提升召募资金应用效用，得到必定的投资效益。不存正在损害公司及团体股东，奇特是中小股东的益处的情况。允许公司及子公司应用额度不堪过黎民币50,000万元的局部闲置召募资金实行现金拘束。刻日为自董事会审议通过之日起12个内有用。正在上述有用期及额度内，资金能够滚动应用。
（十）审议通过《闭于将来三年股东分红回报计议（2023年-2025年）的议案》
经核查，咱们以为：公司遵循财务部联系文献哀求，对公司管帐战略实行相应变卦，适应联系功令、法则的哀求及公司的本质状况，变卦后的管帐战略有利于特别客观、公道地响应公司的财政情状和谋划成就，适应公司及一切股东的益处。本次管帐战略变卦的步伐适应联系功令法则和《公司章程》规矩，允许公司本次管帐战略变卦。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切凿性、确实性和完全性继承功令职守。
●杭州华旺新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）所估计的2023年度平素相干营业均是公司平常临蓐谋划所必须，订价公道、结算时光与体例合理，不损害公司及中小股东的益处。公司拔取的配合相干方均具备精良贸易名誉和财政情状，可低重公司的谋划危机，有利于公司平常营业的继续发展，公司重要营业不会于是造成对相干方的依赖，不影响公司的独立性。
2023年3月7日，公司第三届董事会第十七次集会和第三届监事会第十五次集会分辨审议通过了《闭于估计2023年度平素相干营业的议案》，相干董事钭正良、钭江浩回避外决。
独立董事正在董事会审议该议案之前审查了议案实质，并楬橥事前认同看法如下：公司本次估计与相干方爆发的各项相干营业是平常的营业须要，各项相干营业均遵循公道的订价体例实行，不存正在损害公司和团体股东益处的情况，不会对公司独立性形成影响。于是，咱们允许将该相干营业事项提交公司第三届董事会第十七次集会审议。
独立董事对该议案实行审议并楬橥独立看法如下：公司与相干方爆发的相干营业属于平素性相干营业；该相干营业是公司平常谋划、提升经济效益的市集化拔取，适应公司本质谋划须要；该相干营业根据了“平正、平允、公道”的准绳，营业事项适应市集准绳，决议步伐合法，营业订价公道合理，未损害公司及其他股东益处，奇特是中小股东益处状况。董事会正在审议本议案时，相干董事已回避外决，审议步伐适应联系功令法则及《公司章程》的规矩。于是，咱们允许上述相干营业事项，并允许将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次平素相干营业估计事项楬橥了书面看法如下：公司遵循平素营业须要对2023年度不妨爆发的平素相干营业额度实行了合理估计，根据了平正、平允、自发、诚信的准绳，相干营业订价公道，不存正在损害公司和股东益处的情况，奇特是不存正在损害公司中小股东益处的情况，适应《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第5号—营业与相干营业》等联系功令法则、类型性文献的规矩，相干委员钭江浩回避外决。其余委员同等认同以上议案，并允许将上述议案递交公司董事会审议。
公司第三届董事会第十次集会、2021年年度股东大会审议通过《闭于估计2022年度平素相干营业的议案》，对公司2022年度与相干方的营业状况实行了估计。2022年度平素相干营业估计和实行状况详睹下外：
2、相干干系：该公司是本公司控股股东限定的子公司，适应《上海证券营业所股票上市轨则》规矩的相干干系情况，与公司组成相干干系。
4、履约才具：相干方依法存续且谋划平常，遵循相干营业方的财政情状，具备填塞的履约才具，能庄重遵照合同商定。
2、相干干系：该公司是本公司控股股东限定的子公司，适应《上海证券营业所股票上市轨则》规矩的相干干系情况，与公司组成相干干系。
截至2022年12月31日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产30,542.21万元，净资产13,477.70万元，贸易收入268.58万元，净利润-570.90万元。
4、履约才具：相干方依法存续且谋划平常，遵循相干营业方的财政情状，具备填塞的履约才具，能庄重遵照合同商定。
本公司与各相干方的各项营业遵循自发、平等、互惠互利、平正公道的准绳实行。营业价值均遵循市集公道价值实行，当营业的商品或劳务没有明了的市集价值和政府教导价时，营业两边经商讨确定合理的营业价值，并签署联系的相干营业订交。
公司与上述相干方之间的相干营业，是基于公司平常临蓐、谋划勾当所须要的，是公司合理使用资源、低重谋划本钱的首要机谋，对公司很久发达有着主动的影响。各项平素相干营业的订价战略庄重根据公然、平正、平允、等价有偿的大凡贸易准绳，有利于公司联系营业的发展，不存正在损害公司和股东权柄的情况。上述营业的爆发不会对公司继续谋划才具、剩余才具及资产独立性等形成倒霉影响。
3、杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的事前认同看法及独立看法；
4、杭州华旺新资料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2023年第二次集会决议；
5、中信筑投证券股份有限公司闭于杭州华旺新资料股份有限公司2023年度估计相干营业的核查看法。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切凿性、确实性和完全性继承功令职守。
杭州华旺新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次集会于2023年3月7日正在公司集会室以现场联络通信的体例召开。集会知照已于2023年2月24日通过书面、电子邮件等体例投递列位董事。因偶然填充议案，2023年3月6日公司将集会填充知照及议案通过书面、电子邮件等体例投递列位董事。本次集会应出席董事9人，本质出席董事9人。
集会由对折以上董事举荐董事钭江浩先生主办，监事、高管列席。集会召开适应相闭功令、法则、规章和《公司章程》的规矩。经列位董事讲究审议，集会造成了如下决议：
允许推举钭江浩先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的事前认同看法和独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系议案的事前认同看法》以及《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
外决结果：7票允许，0票阻止，0票弃权，相干董事钭正良、钭江浩回避外决。
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的事前认同看法和独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系议案的事前认同看法》以及《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
（十九）审议通过《闭于将来三年股东分红回报计议（2023年-2025年）的议案》
独立董事对本议案楬橥了呈现允许的独立看法，的确实质详睹公司披露于上海证券营业所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法》。
2、杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法；
3、杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的事前认同看法。
1本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为整个会意本公司的谋划成就、财政情状及将来发达计议，投资者应该到网站小心阅读年度陈诉全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员确保年度陈诉实质确切凿性、确实性、完全性，不存正在作假纪录、误导性陈述或强大漏掉，并继承个人和连带的功令职守。
4天健管帐师事情所（特别浅显合股）为本公司出具了程序无保存看法的审计陈诉。
2023年3月7日，公司第三届董事会第十七次集会审议通过了《闭于2022年度利润分派计划的议案》，公司2022年度拟以执行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数目为基数分派利润。拟向团体股东每10股派发掘金盈余5.20元（含税），不执行血本公积金转增股本等其他情势的分派计划。截至2023年3月7日，公司总股本332,241,440股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数3,126,840股后为329,114,600股，以此谋略合计拟派发掘金盈余171,139,592.00元（含税），公司2022年度用于股份回购的金额为57,174,856.50元（不含营业用度），纳入该年度现金分红的联系比例谋略，按上述分派计划测算，公司2022年度现金分红总额为228,314,448.50元，占归并报外中2022年度完毕的归属于上市公司股东净利润比例为48.85%。
遵循中邦证监会发外的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为制纸和纸成品业（C22）中的特种纸制作范围。
特种纸是指针对特定功能和特定用处而制作或改制的纸，是实用于众种范围的具有特别性能的易耗资料，因其精良的效用性平常运用于邦民经济糊口的稠密范围。与白板纸、箱瓦纸、文明纸等大宗纸比拟，特种纸具有科技含量高、产物附加值高、下旅客户相对专业化的特质。
公司重要从事特种纸细分范围之一的妆点原纸的研发、临蓐和发卖营业，是少数既独揽重点工夫，又有才具实行众种类、定制化临蓐的妆点原纸临蓐企业之一。
邦内市集：头部企业产能较为聚会，环球竞赛力继续擢升。正在消费升级趋向下，本性化、轻量化、外面华丽的定制家具愈发受到消费者醉心，由此策动中高端妆点原纸需求高增。于是，比拟实木料料，以人制板为基材的家具、地板与木门将具有更广宽的市集空间，叠加“以纸代塑”的战略后台，下逛资产需求良性增加。
外洋市集：本钱居高不下以致毛利下滑，海外厂商缺乏工夫改良和投放新产能的动力，产物竞赛力继续降低。中邦妆点原纸高端化趋向适应外邦消费需求，叠加海外产能缺乏，产物加快出海。中邦厂商通过引进外洋进步工夫和拘束经历，逐渐完毕从进修到超越，正在产物重点目标上到达更高程度。依附优质产物，中邦厂商加快抢占海外市集，临蓐界限渐渐扩充，新兴东南亚市集跟着邦民糊口程度逐渐提升，住房改观需乞降妆点装修需求继续扩充，为我邦妆点原纸行业供应了更为广宽的发达空间。
跟着浸渍妆点纸临蓐商的印刷开发更新迭代，印刷工夫一直改良，以及以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等资料制成的百般新型板材的振兴，妆点原纸正在地代替百般自然岩板、皮革、烤漆等妆点资料方面的性价等到涌现力凸显，妆点原纸中高端趋向日趋明显。
公司是邦度级高新工夫企业，具有省级高新工夫企业探究拓荒中央、省级企业探究院、博士后就业站，公司是中邦林产工业协会妆点纸与饰面板专业委员会副理事长单元，加入草拟了《人制板饰面专用纸》邦度程序。先后得到邦度级“绿色工场”、省级“节水标杆企业”、杭州市“制作业百强企业”等声誉。公司自立研发的众项产物被浙江省经济和消息化委员会认定为“省级工业新产物”，并得到“中邦地板行业科技改进奖”、“中邦林业资产改进奖”。
行为邦内妆点原纸行业龙头企业之一，公司已获胜跻身环球高端妆点原纸行业前哨，公司具有众条环球进步妆点原纸临蓐线，目前具有杭州和马鞍山两大临蓐基地，百般妆点原纸种类400余个。公司产物正在耐晒、平稳性和印刷功能方面具有精良的涌现功能，正在中高端市集具有健旺的消费指引力和市集率领力。
公司重要从事可印刷和素色妆点原纸的研产销以及木浆交易营业，原委十余年行业深耕，公司依附丰厚的拘束经历、卓绝的人才梯队和进步的呆板开发，亲昵跟踪行业发达趋向并主动调治产物组织、擢升定制化程度，引颈产物迈向中高端市集。截止2022年12月31日，公司具有妆点原纸产线余种定制化产物。
公司深耕于中高端妆点原纸范围，努力于为客户供应高功能妆点原纸“一站式”全部治理计划，践行“智制+办事”的谋划形式，深度协同客户需求，设立疾速相应机制，完毕“定制化临蓐”，中高端市集占领率稳步擢升。同时公司坚韧不拔地走科技含量高、资源打发低、处境污染少的新型临蓐形式，大肆执行绿色低碳计谋，相持明净临蓐形式，依托进步的临蓐工艺和制作装置，完毕低耗低排的“绿色工场”临蓐形式，成为资源勤俭型、处境友爱型标杆企业。
4.1陈诉期末及年报披露前一个月末的浅显股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有奇特外决权股份的股东总数及前10名股东状况
1公司应该遵循首要性准绳，披露陈诉期内公司谋划状况的强大蜕变，以及陈诉期内爆发的对公司谋划状况有强大影响和估计将来会有强大影响的事项。
陈诉期内，公司完毕贸易收入343,640.16万元，较上年同期增加16.88%，归属于上市公司股东的净利润46,733.51万元，较上年同期增加4.18%；陈诉期末，公司总资产551,965.20万元，归属于上市公司股东的一切者权柄360,778.79万元。
2公司年度陈诉披露后存正在退市危机警示或终止上市情况的，应该披露导致退市危机警示或终止上市情况的起因。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切凿性、确实性和完全性继承功令职守。
●实行的审议步伐：杭州华旺新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次集会、第三届监事会第十五次集会分辨审议通过了《闭于应用局部闲置召募资金实行现金拘束的议案》，允许公司及子公司应用最高额度不堪过黎民币50,000万元闲置召募资金实行现金拘束，该额度由公司及子公司配合滚动应用，自第三届董事会第十七次集会审议通过之日起12个月内有用。公司独立董事、监事会分辨楬橥了明了的允许看法，保荐机构中信筑投证券股份有限公司对本事项出具了明了的核查看法。
●奇特危机提示：公司应用闲置召募资金实行现金拘束时，将拔取安静性高、滚动性好、具有合法谋划资历的金融机构发卖的有保本商定的投资产物，但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将遵循经济事势以及金融市集的蜕变应时适量的加入，但不排出该项投资受到市集震荡的影响，短期收益不行保险。敬请广阔投资者属意投资危机。
正在确保召募资金项目扶植和应用的条件下，公司及子公司遵循拟定的现金拘束安顿应用不堪过黎民币50,000万元的闲置召募资金实行现金拘束。正在上述额度周围内，资金能够滚动应用。
经中邦证券监视拘束委员会（以下简称“中邦证监会”）《闭于批准杭州华旺新资料科技股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2021]3701号）批准，公司本次非公拓荒行股票（A股）45,104,510股，发行价值为黎民币18.18元/股，召募资金总额为黎民币819,999,991.80元，扣除发行用度黎民币7,657,645.76元（不含税）后的召募资金净额为812,342,346.04元，天健管帐师事情所（特别浅显合股）已于2022年3月9日出具了天健验〔2022〕79号《验资陈诉》对公司非公拓荒行股票的资金到位状况实行了审验。公司对召募资金接纳了专户存储。
为限定危机，投资产物发行主体为银行、证券公司或相信公司等金融机构，投资的种类为组织性存款、大额存单等安静性高的保本型产物。产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处，且该等现金拘束产物不得用于质押，无须于以证券投资为主意的投资活动。
正在额度周围内授权公司拘束层行使该项投资决议权并缔结联系合同文献，网罗但不限于：拔取及格专业贸易银行行为受托方、明了委托理财金额、时刻、拔取委托理家当物种类、缔结合同及订交等功令文书。公司的的确投资勾当由公司财政部分担任构制执行。
公司将遵循《上海证券营业所股票上市轨则》、《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的拘押哀求》等联系功令法则的规矩哀求实时披露公司现金拘束的的确状况。
公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次集会、第三届监事会第十五次集会分辨审议通过了《闭于应用局部闲置召募资金实行现金拘束的议案》，允许公司及子公司应用最高额度不堪过黎民币50,000万元闲置召募资金实行现金拘束，该额度由公司及子公司配合滚动应用，自第三届董事会第十七次集会审议通过之日起12个月内有用。公司独立董事、监事会分辨楬橥了明了的允许看法，保荐机构中信筑投证券股份有限公司对本事项出具了明了的核查看法。
即使现金拘束产物属于低危机投资种类，但金融市集受宏观经济的影响较大。公司将遵循经济事势以及金融市集的蜕变应时适量地介入，但不排出该项投资受到市集震荡的影响。
1、公司财政部联系职员将实时领悟和跟踪理家当物投向、项目转机状况，如评估发掘或占定有倒霉要素，将实时接纳相应程序，庄重限定投资危机。
2、独立董事、监事会有权对理财资金应用状况实行监视与检讨。须要时能够延聘专业机构实行审计。
公司将通过以上程序确保不会爆发变相改观召募资金用处及影响召募资金投资项目加入的状况。
公司本次安顿应用局部临时闲置召募资金实行现金拘束，是正在确保公司募投项目所需资金和确保召募资金安静的条件下执行的，不会影响公司平素资金平常周转须要和召募资金项主意平常运转，亦不会影响公司主贸易务的平常发达。与此同时，对局部临时闲置召募资金应时实行现金拘束，能得到必定的投资收益，为公司和股东谋取更众的投资回报。
经核查，独立董事以为：正在保险资金安静及确保不影响召募资金投资项目扶植和应用安顿的条件下，公司及子公司拟应用额度不堪过黎民币50,000万元的闲置召募资金实行现金拘束，议案实质及审议步伐适应《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的拘押哀求（2022修订）》《上海证券营业所股票上市轨则》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》等联系功令、法则及类型性文献的相闭规矩，能填充资金收益，适应公司和团体股东的益处。该事项实行了须要的审批及核查步伐，不存正在变相改观召募资金应用用处的情况，不影响召募资金投资安顿的平常实行。
于是，独立董事同等允许公司及子公司应用总额不堪过黎民币50,000万元的闲置召募资金实行现金拘束,刻日为自董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述有用期及额度内，资金能够滚动应用。
经核查，监事会以为：遵循公司召募资金投资项主意胀动安顿，公司的局部召募资金存正在临时闲置的情况。通过对临时闲置的召募资金实行现金拘束，有利于提升召募资金应用效用，得到必定的投资效益。不存正在损害公司及团体股东，奇特是中小股东的益处的情况。允许公司及子公司应用额度不堪过黎民币50,000万元的局部闲置召募资金实行现金拘束。刻日为自董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述有用期及额度内，资金能够滚动应用。
经核查，保荐机构以为：公司及子公司本次应用局部闲置召募资金实行现金拘束的事项依然第三届董事会第十七次集会、第三届监事会第十五次集会审议通过，公司独立董事亦楬橥了明了的允许看法，适应联系的功令法则并实行了须要的功令步伐。公司本次应用局部临时闲置召募资金实行现金拘束的事项适应《上海证券营业所股票上市轨则（2023年2月修订）》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的拘押哀求（2022年修订）》、《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》等联系法则及类型性文献的规矩，不存正在变相改观召募资金应用用处的情况，不影响召募资金投资安顿的平常实行。
3、杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第十七次集会联系事项的独立看法；
4、中信筑投证券股份有限公司闭于杭州华旺新资料科技股份有限公司应用局部闲置召募资金实行现金拘束的核查看法。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切凿性、确实性和完全性继承功令职守。
(三)投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和搜集投票相联络的体例
采用上海证券营业所搜集投票编制，通过营业编制投票平台的投票时光为股东大会召开当日的营业时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号—类型运作》等相闭规矩实行。
上述议案依然公司第三届董事会第十七次集会、第三届监事会第十五次集会审议通过，实质详睹公司于2023年3月8日正在上海证券营业所（）以及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的联系告示。
应回避外决的相干股东名称：杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩、钭正贤、周曙、钭粲如
(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既能够登岸营业编制投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要落成股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站讲明。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下整个股东账户所持雷同种别浅显股和雷同种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票编制加入股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户出席。投票后，视为其整个股东账户下的雷同种别浅显股和雷同种类优先股均已分辨投出统一看法的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其整个股东账户下的雷同种别浅显股和雷同种类优先股的外决看法，分辨以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（的确状况详睹下外），并能够以书面情势委托署理人出席集会和出席外决。该署理人不必是公司股东。
1、法人/其他构制股东应由法定代外人/担任人或者董事会、其他决议机构决议授权和委托的署理人出席集会。法定代外人/担任人出席集会的，应出示自己身份证、能声明其具有法定代外人/担任人资历的有用声明；委托署理人出席集会的，署理人应出示自己身份证、法人/其他构制股东单元的法定代外人/担任人或其董事会、其他决议机构依法出具的书面授权委托书。
2、个体股东亲身出席集会的，应出示自己身份证或其他可以注明其身份的有用证件或声明、股票账户卡复印件；委托署理他人出席集会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真体例处理挂号，并供应上述规矩的有用证件的复印件，挂号时光同下，信函以本公司所正在地浙江省杭州市临安区收到的邮戳为准。
（三）挂号住址及授权委托书投递住址：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北道18号公司集会室。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年3月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应该正在委托书中“允许”、“阻止”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按本身的愿望实行外决。
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