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江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2023年3月10日召开的第五届董事会第八次一时集会和第五届监事会第三次一时集会审议通过了《闭于公司2023年度平居干系往还估计的议案》，干系董事邹承慧先生、张金剑先生、邹晓玉小姐、官彦萍小姐，干系监事易美怀小姐依法回避外决。该议案需提交股东大会审议，干系股东将回避外决。现将闭连事项布告如下：
基于公司寻常分娩筹办的必要，2023年度公司拟与下列干系方举办蕴涵太阳能配件产物、太阳能电池片、太阳能组件、废品等出售，原质料、太阳能电池片、太阳能组件、农副产物、办公用品及宣称展览用品等采购，供给运维供职，担当采购设置、工程装配、劳务外包、采购餐饮、车辆、雇用及培训、IT、运维、垃圾处分供职等平居干系往还：
（1）公司实践限制人邹承慧先生及其干系方限制的企业，蕴涵：爱康后勤保证供职（姑苏）有限负担公司（以下简称“爱康后勤保证”）、湖州爱康艾索斯企业收拾供职有限公司（以下简称“湖州艾索斯”）、姑苏爱康商务接洽供职有限公司（以下简称“爱康商务”）、姑苏爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）、姑苏爱康再生资源有限负担公司（以下简称“爱康再生资源”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）、芜湖仁康新能源科技有限公司（以下简称“芜湖仁康”）、杭州中采数智化科技有限公司（以下简称“杭州中采”）、上海承光中采电力起色有限公司（以下简称“上海中采”）；
（2）本公司参股公司，蕴涵：浙江润海新能源有限公司（以下简称“润海新能源”）、金昌清能电力有限公司（以下简称“金昌电力”）。
公司2022年同类往还合计估计总额度为190,220.00万元，2022年同类往还实践产生总金额为69,877.95万元，实践产生总金额比估计总额度省略120,342.05万元。2023年干系往还合计估计总额度为332,150.00万元，比2022年同类往还合计估计总额度添补141,930.00万元，闭键是本次估计总额度中添补向润海新能源采购电池片、组件以及向润海新能源出售电池片、边框等原质料产生的估计金额200,000.00万元影响所致。2023年度平居干系往还的确预测景况如下：
注1：实践限制人近支属限制的公司包蕴江阴市震宇广告传媒有限公司、江阴市盛世中文广告质料商行、江阴市震英广告供职部。
注2：以上2023年估计金额的确以实践推行景况为准，以上2022年实践产生金额未经审计。
注3：重庆长盛新能私募股权投资基金共同企业（有限共同）限制的5家电站公司蕴涵南召县中机邦能电力有限公司、嘉祥昱辉新能源有限公司、凤庆县爱康电力有限公司、汤阴爱康能源电力有限公司、磁县品佑光伏电力斥地有限公司。
注4：泰兴市智光人才科技广场收拾有限公司限制的1家电站公司为锦州中康电力斥地有限公司。
注5：北京汇通方德资产收拾有限公司限制的2家电站公司蕴涵朝阳爱康电力新能源斥地有限公司、大安市爱康新能源斥地有限公司。
注6：上外局部合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有差别，是因为四舍五入所形成。
杭州中采为2022年5月新制造的公司。截止2022年9月30日杭州中采总资产为259.94万元，净资产为156.30万元；2022年1-9月杭州中采开业收入为228.74万元、净利润为39.30万元。
往还代价正在遵命市集化订价准绳的条件下由往还两边交涉确定，本着公允、公道、公然的准绳通过招投标、比价和谈价等形式确定平允的往还代价。
公司及子公司与干系方将依据分娩筹办的实践需求，正在本次平居干系往还估计额度畛域内，与干系方依据平允代价，平允的付出形式、平允的交货条款等按次签定相应合同举办往还。
公司及子公司与干系方发展上述平居干系往还事项，有助于平居经开业务的发展和推行，适应公司寻常分娩筹办客观必要。平居干系往还代价以市集代价为凭据，订价真切、合理，往还两边遵命了平等、自觉、公太平竭诚信用的准绳，不存正在损害公司及中小股东长处的情况。平居干系往还的施行不会对公司的独立运营、财政处境和筹办效果变成倒霉影响，公司也不会因干系往还而对干系方变成依赖。
依据《上市公司独立董事规矩》、《公司章程》等闭连规章轨制的相闭轨则，公司的独立董事对《闭于公司2023年度平居干系往还估计的议案》以及公司供给的闭连原料举办了认线年度平居干系往还估计举办了事前审核，公布事前认同偏睹如下：
公司2023年度拟产生的平居干系往还为公司起色平和居分娩筹办所需的寻常往还。往还代价正在遵命市集化订价准绳的条件下确定，本着公允、公道、公然的准绳通过招投标、比价和谈价等形式确定平允的往还代价，不存正在损害公司及股东独特是中小股东长处的景况，没有违反闭连功令律例的轨则，亦不会对公司独立性爆发影响。干系董事应回避外决，且正在提交股东大会审议时干系股东也应该回避外决。咱们许可将《闭于公司2023年度平居干系往还估计的议案》提交公司第五届董事会第八次一时集会审议。
董事会审议时，独立董事就公司2023年度平居干系往还估计事项公布如下独立偏睹：
1、2023年度公司平居干系往还估计适应公司的实践必要。公司产生的干系往还，决定圭臬合法，往还作为公道、公允、公然，干系往还事项有利于公司延续筹办，没有损害公司及股东独特是中小股东的长处。
2、公司本次干系往还估计属公司寻常经开业务，不违背邦度闭连功令律例和本公司章程的轨则。
4、本次干系往还审议流程中干系董事已回避外决，并提交股东大会审议，圭臬合法。
综上所述，咱们以为本公司本次干系往还估计适应邦度闭连功令律例的央求，有利于公司的分娩筹办，咱们已认同，没有贰言。
公司监事会对2023年平居干系往还额度估计的闭连原料及决定圭臬举办了审核，以为：本次2023年度平居干系往还额度估计的决定圭臬适应邦度相闭功令、律例及公司章程的轨则，凭据市集平允代价确定往还代价，遵命了公然、公道、公允的准绳，不存正在损害公司和中小股东长处的情况。以是，监事会许可本次2023年度平居干系往还额度估计事项。
本公司及董事会美满成员保障音讯披露实质的的确、精确和完善，没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。
依据《公执法》、《深圳证券往还所股票上市规矩》和《公司章程》等相闭轨则和央求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次一时集会决意于2023年3月27日（礼拜一）召开公司2023年第三次一时股东大会。现将集会的相闭事项知照如下：
2、集会鸠合人：公司董事会。2023年3月10日召开的公司第五届董事会第八次一时集会审议通过了《闭于提请召开2023年第三次一时股东大会的议案》。
3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开仍然董事会审议通过，集会的鸠合、召开圭臬适应《中华百姓共和邦公执法》、《上市公司股东大会规矩（2022年修订）》等相闭功令、行政律例、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的轨则，鸠合人的资历合法有用。
通过深圳证券往还所互联网投票体例（）举办汇集投票的起止时刻为2023年3月27日上午9:15至2023年3月27日下昼15:00的随便时刻。
5、集会的召开形式：本次股东大会采用现场外决与汇集投票相纠合的形式召开。
（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通过授权委托书（详睹附件二）委托他人出席现场集会。
（2）汇集投票：公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（）向美满股东供给汇集局面的投票平台，股东可能正在汇集投票时刻内通过上述体例行使外决权。统一股份只可拔取现场或汇集外决形式中的一种，统一股份通过现场或汇集形式反复举办外决的，以第三次投票结果为准。
（1）截至2023年3月20日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限公司深圳分公司备案正在册的公司美满股东均有权出席股东大会，并可能以书面局面委托代办人出席集会和插足外决，该股东代办人不必是公司股东。
上述提案仍然公司第五届董事会第八次一时集会审议通过，的确实质详睹公司于2023年3月11日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的闭连布告。
上述提案组成干系往还，股东大会审议时，干系股东及其相仿步履人应回避外决。
上述提案属于影响中小投资者长处的强大事项，公司马虎本次股东大会审议的提案对中小投资者的外决独立计票，本公司将依据计票结果举办公然披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级收拾职员以及独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
1、备案形式：以现场、信函或传真的形式举办备案。（采用信函或传真局面备案的，请举办电线,13:00-16:00。
（2）自然人股东委托代办人出席集会的，须持委托人有用身份证复印件、授权委托书（自然人股东具名）、委托人证券账户卡和代办人有用身份证举办备案；
（3）法人股东由法定代外人出席集会的，需持开业执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份证和法人证券账户卡举办备案；
（4）法人股东由委托代办人出席集会的，需持开业执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代办人身份证举办备案。
上述质料除阐明复印件外均央求为原件，对不适应央求的质料须于外决前补交完善。
本次股东大会上，公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（）向美满股东供给汇集局面的投票平台，汇集投票的的确操作流程睹附件一。
2.股东通过互联网投票体例举办汇集投票，需服从《深圳证券往还所投资者汇集供职身份认证交易指引（2016年修订）》的轨则处分身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体例规矩指引栏目查阅。
3.股东依据获取的供职暗码或数字证书，可登录正在轨则时刻内通过深交所互联网投票体例举办投票。
兹委托______________先生/小姐代外自己（单元）出席江苏爱康科技股份有限公司于2023年3月27日召开的2023年第三次一时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签定本次集会必要签定的闭连文献。
注：1、请正在“外决偏睹”下面的“许可”、“阻难”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，众选或不选无效；
2、如委托人未对投票作真切指示，则视为受托人有权服从本身的旨趣举办外决；
本公司及董事会美满成员保障音讯披露实质的的确、精确和完善，没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。
1、投资品种：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）及子公司拟发展的外汇套期保值交易的币种只限于公司分娩筹办所应用的闭键结算钱银，蕴涵美元、欧元、日元等。公司及子公司拟发展的外汇套期保值交易的的确形式或产物闭键蕴涵远期结售汇交易。
2、投资金额：正在不影响寻常分娩筹办的条件下，正在交易时期内，公司及子公司拟应用自有资金不横跨百姓币15亿元（或等值外币）发展外汇套期保值交易。正在该额度内，资金可能滚动应用。
3、独特危机提示：正在外汇套期保值交易发展流程中存正在市集危机、操态度险、信用危机、客户违约危机等，敬请投资者注意投资危机。
公司于2023年3月10日召开的第五届董事会第八次一时集会和第五届监事会第三次一时集会审议通过了《闭于发展外汇套期保值交易的议案》，许可公司及子公司正在2023年度应用自有资金发展总额不横跨百姓币15亿元（或等值外币）的外汇套期保值交易往还，上述额度畛域内可滚动应用。现将闭连事项布告如下：
跟着公司海酬酢易的起色，外币结算需求连续上升。为提防公司外汇危机，公司拟与境内皮毛闭政府部分照准、具有闭连交易筹办天分的银行等金融机构发展外汇套期保值交易。公司发展的外汇套期保值交易与分娩筹办严紧闭连，能进一步升高应对外汇震动危机的技能，更好地规避和提防外汇汇率震动危机，巩固财政保守性。依据闭连管帐标准，本次投资适应套期保值闭连轨则。
公司及子公司拟发展的外汇套期保值交易的币种只限于公司分娩筹办所应用的闭键结算钱银，蕴涵美元、欧元、日元等。公司及子公司拟发展的外汇套期保值交易的的确形式或产物闭键蕴涵远期结售汇交易。
公司及子公司发展外汇套期保值交易参加的资金由来为自有资金，不涉及召募资金，交易领域不横跨百姓币15亿元或等值外币金额，正在前述额度及决议有用期内，可轮回滚动应用，即限日内任偶尔点的往还金额（含前述投资的收益举办再投资的闭连金额）不横跨投资额度。
（四）活动性调动：通盘外汇套期保值交易均对应寻常合理的经开业务靠山，与收付款时刻相立室，不会对公司的活动性形成影响。
鉴于外汇套期保值交易与公司的分娩筹办亲昵闭连，为升高就业结果，实时处分闭连交易，公司董事会授权套期保值率领小组及套期保值率领小组组长凭据公司轨制的轨则的确施行外汇套期保值交易计划，签定闭连和叙及文献。正在上述审议的额度内不再上报董事会举办审批，不再对简单金融机构出具董事会决议。授权限日自公司董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。
公司及子公司举办外汇套期保值交易遵命保守准绳，不举办以渔利为方针的外汇往还，通盘外汇套期保值交易均以寻常分娩筹办为本原，以的确经开业务为依托，以规避和提防汇率危机为方针。不过举办外汇套期保值交易也会存正在必定的危机：
（一）汇率大幅震动危机：正在外汇汇率震动较大时，公司占定汇率大幅震动目标与外汇套期保值合约目标不相仿时，将形成汇兑亏损；若汇率正在另日产生震动时，与外汇套期保值合约误差较大也将形成汇兑亏损。
（二）内部限制危机：外汇套期保值交易专业性较强，庞杂水平较高，或者会因为内控轨制不完满而形成危机；
（三）往还违约危机：外汇套期保值往还敌手显示违约，不行服从商定付出公司套期保值节余从而无法对冲公司实践的汇兑亏损，将形成公司亏损。
（一）公司拟定了《期货套期保值交易内部限制轨制》，对外汇套期保值交易操作轨则、结构机构、交易流程、保密轨制、危机收拾等方面做出了真切轨则。
（二）为避免汇率大幅震动危机，公司将巩固对汇率的商量分解，及时体贴邦际市集境遇蜕化，合时安排筹办战略，最地势限的避免汇兑亏损。
（三）为避免内部限制危机，公司套期保值率领小组团结收拾公司外汇套期保值交易，庄敬服从《期货套期保值交易内部限制轨制》的轨则举办交易操作，有用地保障轨制的推行。
（四）为限制往还违约危机，公司仅与具有合法天分的大型银行等金融机构发展外汇套期保值交易。
公司依据财务部《企业管帐标准第22号——金融器材确认和计量》、《企业管帐标准第24号——套期管帐》、《企业管帐标准第37号——金融器材列报》闭连轨则及其指南，对外汇套期保值交易举办相应的核算和披露。
公司及子公司发展外汇套期保值交易是为了充盈应用外汇套期保值器材下降或规避汇率震动显示的汇率危机、省略汇兑亏损、限制筹办危机，具有须要性。公司拟定了《期货套期保值交易内部限制轨制》，完满了闭连内控轨制，为外汇套期保值交易装备了专业职员，公司选取的针对性危机限制要领凿凿可行，发展外汇套期保值交易具有可行性。公司及子公司通过发展外汇套期保值交易，可能正在必定水平上规避外汇市集的危机，提防汇率大幅震动对公司形成不良影响，升高外汇资金应用结果，巩固财政保守性。
公司第五届董事会第八次一时集会审议通过了《闭于发展外汇套期保值交易的议案》，许可公司及子公司发展外汇套期保值交易领域不横跨百姓币15亿元或等值外币金额，授权限日自公司董事会审议通过之日起至2023年12月31日止，正在前述额度及决议有用期内，可轮回滚动应用，即限日内任偶尔点的往还金额（含前述投资的收益举办再投资的闭连金额）不横跨投资额度。依据《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第7号——往还与干系往还》及《公司章程》的轨则，本次发展外汇套期保值交易事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议，且不组成干系往还。
公司第五届监事会第三次一时集会审议通过了《闭于发展外汇套期保值交易的议案》，许可公司及子公司发展外汇套期保值交易领域不横跨百姓币15亿元或等值外币金额，授权限日自公司监事会审议通过之日起至2023年12月31日止，正在前述额度及决议有用期内，可轮回滚动应用，即限日内任偶尔点的往还金额（含前述投资的收益举办再投资的闭连金额）不横跨投资额度。
1、公司与银行等金融机构发展的外汇套期保值交易，能有用规避外汇市集危机，提防汇率大幅震动对公司分娩筹办形成的不良影响，保障经开业绩的相对不乱。
2、公司已拟定《期货套期保值交易内部限制轨制》，为公司从事外汇套期保值交易拟定了的确操作规程。
3、该外汇套期保值交易的闭连审批圭臬适应邦度闭连功令、律例及《公司章程》的相闭轨则。
本公司及监事会美满成员保障音讯披露实质的的确、精确和完善，没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届监事会第三次一时集会知照于2023年3月8日以邮件形式通报给美满监事，2023年3月10日下昼正在张家港经济斥地区金塘途公司三楼集会室以现场外决的形式召开。集会由监事会主席易美怀小姐主理，集会应出席监事3名，实践出席监事3名，董事会秘书沈龙强先生列席集会。本次集会的召开适应《中华百姓共和邦公执法》等功令、律例和《公司章程》的轨则。
（一）集会以2票许可、0票阻难、0票弃权的外决结果通过了《闭于公司2023年度平居干系往还估计的议案》
公司监事会对2023年平居干系往还额度估计的闭连原料及决定圭臬举办了审核，以为：本次2023年度平居干系往还额度估计的决定圭臬适应邦度相闭功令、律例及公司章程的轨则，凭据市集平允代价确定往还代价，遵命了公然、公道、公允的准绳，不存正在损害公司和中小股东长处的情况。以是，监事会许可本次2023年度平居干系往还额度估计事项。
依据《深圳证券往还所股票上市规矩》，易美怀小姐为干系监事，监事会审议本议案时，干系监事回避外决。
的确实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司2023年度平居干系往还估计的布告》（布告编号：2023-016）。
（二）集会以3票许可、0票阻难、0票弃权的外决结果通过了《闭于发展外汇套期保值交易的议案》
的确实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于发展外汇套期保值交易的布告》（布告编号：2023-017）。
本公司及董事会美满成员保障音讯披露实质的的确、精确和完善，没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第八次一时集会于2023年3月10日正在张家港经济斥地区金塘途公司三楼集会室以现场纠合通信外决的形式召开（2023年3月8日以电子邮件局面知照美满董事）。集会由董事长邹承慧先生主理，集会应出席董事11名，实践出席董事11名，此中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通信外决形式出席集会，公司监事、高级收拾职员列席集会。本次集会的召开圭臬适应《中华百姓共和邦公执法》等功令、律例和《公司章程》的轨则，合法有用。
（一）集会以7票许可、0票阻难、0票弃权的外决结果通过了《闭于公司2023年度平居干系往还估计的议案》
依据《深圳证券往还所股票上市规矩》，邹承慧先生、张金剑先生、邹晓玉小姐、官彦萍小姐为干系董事，董事会审议本议案时，干系董事回避外决。
的确实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于公司2023年度平居干系往还估计的布告》（布告编号：2023-016）。独立董事对本议案公布了事前认同偏睹和闭连独立偏睹，的确实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于第五届董事会第八次一时集会决议的事前认同偏睹》和《独立董事闭于第五届董事会第八次一时集会决议的闭连独立偏睹》。
（二）集会以11票许可、0票阻难、0票弃权的外决结果通过了《闭于发展外汇套期保值交易的议案》
公司董事会授权套期保值率领小组及套期保值率领小组组长凭据公司轨制的轨则的确施行外汇套期保值交易计划，签定闭连和叙及文献。正在审议的额度内不再上报董事会举办审批，不再对简单金融机构出具董事会决议。
的确实质详睹公司同日披露于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于发展外汇套期保值交易的布告》（布告编号：2023-017）。独立董事对本议案公布了闭连独立偏睹，的确实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于第五届董事会第八次一时集会决议的闭连独立偏睹》。
（三）集会以11票许可、0票阻难、0票弃权的外决结果通过了《闭于提请召开2023年第三次一时股东大会的议案》
许可公司于2023年3月27日下昼召开2023年第三次一时股东大会审议上述应该提交股东大会审议的事项。
《闭于召开2023年第三次一时股东大会的知照》同日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。