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作者: admin 2022-04-06 14:16

  国家外汇管理局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案例上证报中邦证券网讯 据邦度外汇收拾局4月2日信息,遵循《中华黎民共和邦反洗钱法》(中华黎民共和邦主席令第五十六号)和《中华黎民共和外洋汇收拾条例》(中华黎民共和邦邦务院令第532号),邦度外汇收拾局增强外汇市集禁锢,苛刻报复跨境赌博所涉资金犯法交易活动,保卫外汇市集强壮良性规律。遵循《中华黎民共和邦政府讯息公然条例》(中华黎民共和邦邦务院令第711号)等相干原则,现将局限违规类型案例传递如下:

  2017年7月至2018年3月,张某通过地下银号犯法交易外汇40笔折合58.6万美元,用于境外赌博勾当。

  该活动违反《小我外汇收拾主见》第三十条,组成犯法交易外汇活动。遵循《外汇收拾条例》第四十五条,处以罚款49.8万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2017年12月,胡某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡,犯法交易外汇8笔折合13.7万美元,用于境外赌博勾当。

  该活动违反《小我外汇收拾主见》第三十条,组成犯法交易外汇活动。遵循《外汇收拾条例》第四十五条,处以罚款12.4万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年2月,刘某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡,犯法交易外汇2笔折合34.6万美元,用于境外赌博勾当。

  该活动违反《小我外汇收拾主见》第三十条,组成犯法交易外汇活动。遵循《外汇收拾条例》第四十五条,处以罚款32.9万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年3月至2020年2月,何某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡,犯法交易外汇17笔折合24.9万美元,用于境外赌博勾当。

  该活动违反《小我外汇收拾主见》第三十条,组成犯法交易外汇活动。遵循《外汇收拾条例》第四十五条,处以罚款17.1万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年5月,郭某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡,犯法交易外汇3笔折合7.2万美元,用于境外赌博勾当。

  该活动违反《小我外汇收拾主见》第三十条,组成犯法交易外汇活动。遵循《外汇收拾条例》第四十五条,处以罚款6.9万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年7月,汪某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡,犯法交易外汇2笔折合15.2万美元,用于境外赌博勾当。

  该活动违反《小我外汇收拾主见》第三十条,组成犯法交易外汇活动。遵循《外汇收拾条例》第四十五条,处以罚款14.5万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年8月至2019年8月,徐某通过地下银号犯法交易外汇9笔折合14.8万美元,用于境外赌博勾当。

  该活动违反《小我外汇收拾主见》第三十条,组成犯法交易外汇活动。遵循《外汇收拾条例》第四十五条,处以罚款10.2万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年11月至2019年11月,郑某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡,犯法交易外汇5笔折合18.9万美元,用于境外赌博勾当。

  该活动违反《小我外汇收拾主见》第三十条,组成犯法交易外汇活动。遵循《外汇收拾条例》第四十五条,处以罚款12.5万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2019年6月,罗某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡,犯法交易外汇5笔折合28.9万美元,用于境外赌博勾当。

  该活动违反《小我外汇收拾主见》第三十条,组成犯法交易外汇活动。遵循《外汇收拾条例》第四十五条,处以罚款29.9万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2020年4月,肖某通过地下银号犯法交易外汇2笔折合37.5万美元,用于境外赌博勾当。

  该活动违反《小我外汇收拾主见》第三十条,组成犯法交易外汇活动。遵循《外汇收拾条例》第四十五条,处以罚款29.2万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

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